截至2025年2月7日收盘，博士眼镜(300622)报收于52.26元，下跌1.3%，换手率26.44%，成交量30.78万手杠杆被平仓，成交额16.28亿元。
当日关注点交易信息汇总：当日主力资金净流出1.84亿元，占总成交额11.3%；散户资金净流入1.5亿元，占总成交额9.23%。公司公告汇总：博士眼镜拟发行不超过37,500万元可转换公司债券，用于智能眼镜门店建设等多个项目，发行预案及相关议案需提交股东大会审议。交易信息汇总
当日主力资金净流出1.84亿元，占总成交额11.3%；游资资金净流入3372.64万元，占总成交额2.07%；散户资金净流入1.5亿元，占总成交额9.23%。
公司公告汇总第五届监事会第九次会议决议公告博士眼镜连锁股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年2月7日召开，应参与表决监事3人，实际参与3人。会议由监事会主席杨晓民先生主持，董事会秘书丁芸洁女士列席。会议审议通过了多项议案：
公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件：认为公司满足相关法律法规的要求，具备发行条件，议案需提交股东大会审议。发行可转换公司债券方案：募集资金总额不超过37,500万元，用于智能眼镜门店建设、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级及补充流动资金。发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告：监事会认为符合公司长远发展目标和全体股东利益。摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺：监事会认为符合全体股东利益。无需编制前次募集资金使用情况报告：监事会认为符合相关规定。可转换公司债券持有人会议规则：监事会认为保护债券持有人合法权益。未来三年（2025-2027年）股东回报规划：监事会认为有助于完善分红政策。以上议案均需提交股东大会审议。
博士眼镜连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则博士眼镜连锁股份有限公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，旨在规范向不特定对象发行的可转换公司债券持有人会议的组织和行为，维护债券持有人合法权益。规则明确了债券持有人的权利与义务，包括转股、回售、转让、质押、获取信息、要求偿付本息及参与会议等权利，以及遵守条款、缴纳认购资金、遵守决议等义务。规则还规定了债券持有人会议的权限范围，涵盖变更《募集说明书》重要约定、修改会议规则、解聘或变更受托管理人等重大事项。会议由受托管理人负责召集，特定情况下公司董事会或持有10%以上未偿还份额的债券持有人也可提议召集。会议决议需经特定比例的债券持有人同意方可生效，决议对全体债券持有人具有约束力。规则自本次可转债发行完毕之日起生效。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告博士眼镜连锁股份有限公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过37,500.00万元，用于四个项目：连锁眼镜门店建设及升级改造项目（18,000.00万元），总部运营管理中心及品牌建设项目（7,000.00万元），数字化平台升级建设项目（7,000.00万元），补充流动资金（5,500.00万元）。连锁眼镜门店项目计划在全国重点城市扩充225家门店并升级改造现有门店，提升市场占有率和品牌知名度。总部运营管理中心项目将在深圳购置办公场地，并在上海、北京等地建立品牌形象体验中心，优化公司运营管理环境。数字化平台升级项目将从数字化门店、运营管理、营销等方面全面提升公司数字化水平。补充流动资金项目旨在缓解公司流动资金压力，促进公司可持续发展。本次发行将优化公司资本结构，提升抗风险能力和市场竞争力。
向不特定对象发行可转换公司债券的预案博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过37,500.00万元，用于智能眼镜门店建设及升级改造项目、总部运营管理中心及品牌建设项目、数字化平台升级建设项目及补充流动资金。本次发行的可转换公司债券期限为六年，票面金额为100元，转股期自发行结束之日起六个月后至到期日止。公司最近三年及一期的财务数据显示，2021年至2024年9月，公司营业收入分别为88,746.90万元、96,223.70万元、117,586.55万元和91,526.68万元，归属于母公司所有者的净利润分别为9,478.36万元、7,580.99万元、12,806.48万元和8,348.44万元。公司利润分配政策注重对股东的合理回报，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过37,500.00万元，用于连锁眼镜门店建设及升级改造、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级建设项目和补充流动资金。本次发行符合《证券法》和《注册管理办法》相关规定，公司具备健全的组织结构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，现任董监高符合任职要求，具有完整的业务体系和独立经营能力，会计基础工作规范，内部控制制度健全，不存在重大不利影响的财务性投资或违法违规行为。发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人、基金及其他投资者，原股东享有优先配售权。票面利率及转股价格将在发行前根据市场状况确定，转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价。可转债期限为六年，面值100元，设有评级、债券持有人权利、转股价格调整、赎回及回售、转股价格向下修正等条款。公司确保募集资金投向主营业务，符合理性融资原则。发行方案已在交易所网站及指定媒体披露，保障股东知情权和公平表决权。
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告博士眼镜连锁股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为37,500.00万元。根据相关规定，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补回报的具体措施。假设2025年6月底完成发行，转股价格为52.89元/股，转股数量为7,373,794股，转股后总股本增至182,634,464股。公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为12,806.48万元，假设2024年、2025年净利润持平、增长10%或20%，对每股收益进行了测算。本次发行存在即期回报被摊薄的风险，公司提醒投资者注意投资风险。募集资金将用于连锁眼镜门店建设及升级改造、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级等项目。公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括严格执行募集资金管理制度、稳步推进募投项目建设、加码主营业务、完善公司治理结构和利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施的履行作出了承诺。
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-004博士眼镜连锁股份有限公司于2025年2月7日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇二五年二月七日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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